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苦苦挣扎的赌场运营商Caesars Entertainment与联邦当

发布时间:[ 2019-01-23 ]


2013年1玩三公的技巧0月,Caesars宣布正在调查拉斯维加斯Caesars Palace酒店的潜在洗钱活动。今年三公洗牌技巧 2月,Caesars宣布已经离开公司,聘请新的反洗钱合规监管机构,以帮助保持凯撒的直线和狭窄。 周三,路透社报道称,美国财政部的金融犯罪执法网络(FinCEN)接近于以民事处罚打击凯撒。具体细节还没有透露,但似乎没有Caesars高管会得到启动,尽管一个消息来源称AML失败“非常严重”。据报道,美国司法部的平行调查不会导致对凯撒的进一步制裁。 有关引发反洗钱调查的详细信息从未玩三公的技巧被明确说明,但路透社的消息来源称,联邦调查局未能妥善监管体育博彩活动并防止非法赌博投注。 在一个极具讽刺意味的事态发展中,Caesars将其主要部门Caesars 三公洗牌技巧Entertainment Operating Co(CEOC)在1月份破产成第11章玩三公的技巧破产,这意味着母公司可以摆脱大部分的经济处罚。根据破产法院的规定,这种处罚将被视为无担保债务,因此联邦政府将不得不与凯撒无担保债权人一起排队,看看在有担保债权人撕掉他们的英镑后,存钱罐中剩下多少便士肉体 由于赌场运营商据称没有履行“复杂金融机构”的义务,联邦机构已将美国赌场业放在显微镜下。 2013年,拉斯维加斯金沙集团支付了4740万美元的罚款以抵御更多赌场与一名三公洗牌技巧涉嫌墨西哥甲基苯丙胺交易商打交道的严重处罚。在亚洲进行交易的美国赌场运营商也发现自己受到联邦政府的密切关注。 今年1月,大西洋城的特朗普泰姬陵因违反联邦银行保密法案而被处以1000万美元的罚款,尽管与凯撒一样,联邦政府预计只会从破产的特朗普娱乐度假村收取美元的便士。


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